Кінцевий бенефіціар іспанської S.L.: посібник

Під час купівлі іспанської компанії S.L. важливо встановити не лише особу, яка підписує документи, але й фізичних осіб, що зрештою володіють покупцем або контролюють компанію. Ідентифікація кінцевого бенефіціарного власника є суттєвою частиною підготовки іноземного інвестора.

Хто є кінцевим бенефіціарним власником?

Відповідно до застосовних іспанських правил запобігання відмиванню коштів, ним є фізична особа, яка в кінцевому підсумку володіє компанією або здійснює контроль. Перевірка охоплює прямі та опосередковані частки, проміжні юридичні особи й інші способи контролю. Якщо жодну особу не визначено звичайними критеріями, можуть діяти додаткові правила. Одного відсотка участі не завжди достатньо.

Чому нотаріус перевіряє бенефіціарів?

Нотаріуси та інші зобов’язані фахівці повинні проводити ідентифікацію та належну перевірку сторін. Вони можуть вимагати схему власності, документи проміжних компаній, дані фізичних осіб і підтвердження повноважень представників. NIF іспанської S.L. не замінює перевірку структури володіння.

Що підготувати іноземній компанії-покупцю?

Складіть схему участі до фізичних осіб, отримайте актуальні реєстрові документи, посвідчення особи й підтвердження права підпису. Іноземні документи за потреби апостилюють, легалізують або перекладають. Перегляньте наш посібник про NIE та NIF.

Що змінюється після передачі часток?

Зміна кінцевого контролю може вимагати оновлення даних про бенефіціарів. Передача часток і призначення керівника є різними корпоративними діями. Дізнайтеся більше з посібника про нотаріальне оформлення купівлі S.L..

Чи забезпечує перевірка банківський рахунок?

Ні. Банк самостійно перевіряє власників, походження коштів і майбутню діяльність. Повні документи не гарантують схвалення. Можна переглянути наявні іспанські компанії та підготувати відомості про покупця.

Поширені запитання

Чи завжди бенефіціар є прямим учасником?

Ні. Кінцевий контроль може здійснюватися через інші компанії.

Чи може бути декілька бенефіціарів?

Так, якщо кілька осіб відповідають критеріям.

Чи достатньо лише певного відсотка володіння?

Ні. Можуть враховуватися інші форми контролю.

Чи потрібно показувати структуру іноземного холдингу?

Залежно від процедури можуть бути потрібні документи всього ланцюга.

Чи усуває представник обов’язок ідентифікації?

Ні. Кінцевих контролерів потрібно визначати за правилами.

Чи гарантує надання даних UBO банківський рахунок?

Ні. Рішення ухвалює банк.

Загальна інформація. Вимоги залежать від конкретної угоди.