Проверка неактивной компании S.L. перед покупкой в Испании

Приобретение ранее созданной испанской S.L. означает покупку долей в уже существующем юридическом лице. Отсутствие коммерческой деятельности само по себе не доказывает отсутствие долгов или нарушений. Нужно изучить документы конкретной компании.

Идентификация компании и право собственности на доли

Проверьте учредительный акт, устав, полномочия директоров и сведения Торгового реестра. Важно установить, кто вправе продавать доли и существуют ли ограничения на передачу. Выписка из реестра полезна, но не заменяет проверку налоговой и бухгалтерской документации.

Отчетность, налоги и обязательства

Запросите имеющуюся годовую отчетность, соответствующие налоговые декларации и объяснения по отсутствующим периодам. Даже компания без оборотов может иметь обязанности по отчетности и налогу на прибыль организаций. Справка налогового органа не является универсальной гарантией.

Уставный капитал и фактические активы

Зарегистрированный уставный капитал не равен текущему остатку на банковском счете. Проверьте активы, обязательства и возможные долги. В зависимости от истории компании могут иметь значение трудовые отношения, договоры, споры и другие обстоятельства.

Подготовка документов к покупке

Заранее зафиксируйте перечень проверенных документов, включенные в цену изменения и ответственность за нотариальные и регистрационные процедуры. Профессиональная помощь уменьшает неопределенность, но не гарантирует полное отсутствие скрытых рисков.

Частые вопросы

Неактивная компания обязательно не имеет долгов?

Нет. Отсутствие деятельности не доказывает отсутствие долгов.

Достаточно ли выписки из реестра?

Нет. Необходимы и другие документы.

Нужно ли проверять годовую отчетность?

Да, с учетом возраста и обязанностей компании.

Находится ли уставный капитал на банковском счете?

Не обязательно; нужно подтвердить текущие показатели.

Что делать при отсутствии деклараций?

Выяснить причины и возможные последствия.

Когда проводить проверку?

До окончательной оплаты и подписания документов.

Документы иностранного покупателя · Посмотреть доступные компании

Общая информация. Требования зависят от конкретной сделки.